• 04.06.13, 13:20
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine

Arenduse asemel rahapesu?

Tallinna büroohoonet ehitama asunud ettevõtjaid süüdistatakse kohtus SEB pangale esitatud arvete võltsimises, suures ulatuses kelmuses ja rahapesus, kuna pangalt saadud laenurahast liikus kolm miljonit eurot hoopis Hispaania ja Läti kinnisvaraprojektidesse.
Harju maakohtus jätkunud kriminaalasja istungil kirjeldas Põhja ringkonnaprokuratuuri prokurör Stella Veber, kuidas Veerenni ja Töökoja tänava nurgal asuvale kinnistule äri- ja parkimismaja plaaninud OÜ Arco Kapital (2009. aastal muudeti nimi OÜ Kapitaalsus - toim.) ning peatöövõtja OÜ Müller Lahendused juhatuse liikmed tekitasid fiktiivsete tööde vastuvõtmise aktide ja arvetega SEB pangale mulje, et laenuna saadud raha eest tasuti ehitusega seotud teenuste eest.
2006. aastal sõlmis Arco Kapital SEB pangaga 290 miljoni krooni ehk 18,5 miljoni euro suuruse laenulepingu kinnistu ostmiseks ja sellele  äri- ja parkimishoone ehitamiseks. Pank jõudis lepingu alusel välja maksta 7,8 miljonit eurot, millest 4,8 miljoni eurot läks kinnistu ostu finantseerimiseks. Ülejäänud kolme miljoni euro kohta esitas Arco Kapital pangale arveid objektil tehtud ehitustööde ning ettemakstud materjalide eest.
Kuidas ja kelle kontole miljonid eurod liikusid, loe pikemalt tänasest Äripäevast.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Seotud lood

  • ST
Sisuturundus
  • 12.08.25, 11:39
TalTechi uuring kinnitab: Airoboti niiskustagastusega soojusvaheti on Eesti kliimas kõige tõhusam
Eestis on aastaid püsinud arusaam, justkui plaatsoojusvahetid, eriti niiskustagastusega ehk ERV-tüüpi seadmed, ei sobi meie kliimasse. Levinud on hirm, et need külmuvad talvel ja ei ole energiatõhusad. See müüt pärineb ajast, mil turul levisid odavad ristvoolu vahetid, mille kasutegur oli madal ja automaatika olematu. Tänapäeval on see eelarvamus ajale jalgu jäänud.

Hetkel kuum

Liitu uudiskirjaga

Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.

Tagasi Ehitusuudised esilehele