• 04.06.13, 13:20
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine

Arenduse asemel rahapesu?

Tallinna büroohoonet ehitama asunud ettevõtjaid süüdistatakse kohtus SEB pangale esitatud arvete võltsimises, suures ulatuses kelmuses ja rahapesus, kuna pangalt saadud laenurahast liikus kolm miljonit eurot hoopis Hispaania ja Läti kinnisvaraprojektidesse.
Harju maakohtus jätkunud kriminaalasja istungil kirjeldas Põhja ringkonnaprokuratuuri prokurör Stella Veber, kuidas Veerenni ja Töökoja tänava nurgal asuvale kinnistule äri- ja parkimismaja plaaninud OÜ Arco Kapital (2009. aastal muudeti nimi OÜ Kapitaalsus - toim.) ning peatöövõtja OÜ Müller Lahendused juhatuse liikmed tekitasid fiktiivsete tööde vastuvõtmise aktide ja arvetega SEB pangale mulje, et laenuna saadud raha eest tasuti ehitusega seotud teenuste eest.
2006. aastal sõlmis Arco Kapital SEB pangaga 290 miljoni krooni ehk 18,5 miljoni euro suuruse laenulepingu kinnistu ostmiseks ja sellele  äri- ja parkimishoone ehitamiseks. Pank jõudis lepingu alusel välja maksta 7,8 miljonit eurot, millest 4,8 miljoni eurot läks kinnistu ostu finantseerimiseks. Ülejäänud kolme miljoni euro kohta esitas Arco Kapital pangale arveid objektil tehtud ehitustööde ning ettemakstud materjalide eest.
Kuidas ja kelle kontole miljonid eurod liikusid, loe pikemalt tänasest Äripäevast.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Seotud lood

  • ST
Sisuturundus
  • 03.07.25, 10:46
Kuidas muudab uus isolatsiooniplaat fassaadi paigaldamise kiiremaks ja säästlikumaks?"
PAROC® toob ehitusturule uue toote – PAROC Linio 10cc. Tegemist on kaasaegse kivivilla soojusisolatsiooniplaadiga fassaadide jaoks (ETICS), mille mõlemad pooled on juba tehases kruntvärviga kaetud. See lahendus aitab ehitusplatsil tööd tõhusamalt korraldada, säästes paigaldusaega ja vähendades liimikulu.

Hetkel kuum

Liitu uudiskirjaga

Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.

Tagasi Ehitusuudised esilehele